cascadeur Publicado 9 de Mayo del 2006 Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2006 Actualizado martes 09/05/2006 14:23 (CET) AGENCIAS | ELMUNDO.ES MADRID.- La Policía ha desarrollado una gran operación, dirigida por la Audiencia Nacional tras una investigación de la Agencia Tributaria, contra los integrantes de una red que a través de dos sociedades relacionadas con la inversión en filatelia, Fórum Filatélico y Afinsa, podrían haber estafado a 200.000 ahorradores en toda España. Los agentes, que han detenido al menos a seis personas, desalojaron las sedes de ambas sociedades en las calles madrileñas de José Abascal -Fórum- y Génova -Afinsa- y ha ordenado el registro de más de una decena de oficinas en diferentes ciudades, como Valladolid y Barcelona. Las actuaciones responden a una querella de la Fiscalía Anticorrupción por presuntos delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales, insolvencia punible, administración desleal y falsedad documental. Anticorrupción presentó la querella ante los Juzgados 1 y 5 de la Audiencia Nacional tras recibir la denuncia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) realizada, según la nota, después de "una compleja investigación". Las dos sociedades captaban a pequeños inversores que realizaban depósitos en productos de filatelia a partir de 150 euros, si bien la mayor parte de los mismos se sitúa en 300 euros. Las empresas ofrecían a estos inversores una rentabilidad del 6% anual y les indicaban que los sellos se revalorizarían en el mercado, "promesa altamente improbable", según afirmaron fuentes jurídicas. Consecuencias de exigir la devolución Estas fuentes precisaron que se trata de "una estafa piramidal, una gran estafa". Los inversores nunca veían los sellos físicamente, sino que en la práctica se limitaban a realizar los depósitos. Las fuentes citadas aseguraron que si los clientes exigieran la devolución de sus inversiones supondría la quiebra de las empresas ya que nunca podrían devolver el dinero. En estas dos sociedades podrían haber invertido cerca de 300.000 personas. La operación está dirigida conjuntamente por el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, quien investiga a Afinsa, y por el titular del Juzgado de Instrucción número 5, Fernando Grande-Marlaska, quien investiga a Fórum Filatélico. Además, la Fiscalía Anticorrupción ha designado a dos fiscales para el caso. Desalojo de las dos sedes Alrededor de una veintena de policías custodian la entrada de la sede de Fórum Filatélico en la capital y vigilan todos los accesos al edificio, registrando además a las personas que abandonan las oficinas, tanto trabajadores como clientes. Mientras, unos 15 agentes de paisano del Cuerpo de Aduanas de la Policía Nacional entraron en el edificio provistos de cajas, grabadoras de CD y del resto de utensilios propios para iniciar las labores de registro de la entidad. La Policía registra también la sede de Forum Filatélico en Valladolid, una ciudad donde la firma está muy implantada y patrocina el equipo de baloncesto de la ACB. Los agentes ordenaron también cerrar la sede de la sociedad Afinsa en Madrid y en estos momentos está procediendo a desalojar a sus 200 empleados, dijeron fuentes de la compañía. El responsable de comunicación de Afinsa, Juan José Martín, mostró su sorpresa por este desalojo, al tiempo que negó que en la compañía se haga nada ilegal. Martín comentó que en la sede de Afinsa, en la madrileña calle de Génova, están presentes, además de la Policía, miembros de la Fiscalía Anticorrupción. Varios clientes del Fórum Filatélico junto a la sede de la sociedad en Madrid. (Foto: elmundo.es) Números de Afinsa y Fórum Afinsa, que está dedicada a la inversión de bienes tangibles (arte, filatelia, numismática y antigüedades), tenía, en 2005 -según una revista publicada por el grupo-, 175.000 clientes. Al cierre de 2004 poseía 100 oficinas, 2.600 empleados y obtuvo en ese ejercicio un beneficio de 51 millones de euros. Según contó a elmundo.es un trabajador de Afinsa, la empresa gozaba en estos momentos de un nivel de crecimiento muy importante. Recientemente se ha convertido en el accionista mayoritario de una empresa estadounidense llamada Escala Group, dedicada a las subastas de monedas y sellos y al mercado de productos coleccionables. Por su parte, el Fórum Filatélico se constituyó en 1979. La compañía ha unido a la actividad mediadora y comercializadora de sellos, la posesión de un importante patrimonio en valores mobiliarios, inmobiliarios y la participación -por reinversión de beneficios y como diversificación de actividades- en diversas sociedades. La compañía tenía en 2004, según los datos que figuran en su página de internet, 202.000 clientes, 281 empleados, 1.345 agentes, cinco delegaciones y 135 agencias de colaboración, y unos beneficios de 84,2 millones de euros. Responder
Madrileño Publicado 9 de Mayo del 2006 Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2006 Ostias, esto es muy serio. Esas dos empresas son bastante importantes :blink: Yo tengo una buena colección, pero por hobby, no por inversión. Responder
Currito Publicado 9 de Mayo del 2006 Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2006 Señor Señor, ver para creer . :clap1: :cry2: Responder
cascadeur Publicado 9 de Mayo del 2006 Autor Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2006 Segun la TV los afectados tiene tomada las calles alrededor de las oficinas y empiezan las dudas razonables. Responder
sanchi Publicado 9 de Mayo del 2006 Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2006 (editado) Pues la mujer y de mi hermano (usea mi cuñá) y su hermano si tienen tema metido de su padre (falleció y se encontraron con el pegote)...pero aun no he hablado con ellos, tenian un pico bueno y lo dejaron ahí :clap1: :clap1: . A ver que pasa :clap1: :clap1: S2 Editado 9 de Mayo del 2006 por sanchi Responder
saitek Publicado 9 de Mayo del 2006 Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2006 Ya uno no se puede fiar ni de las empresas "serias", ¿volveremos al calcetin y a la colcha?. :drool: Responder
Cortes Publicado 9 de Mayo del 2006 Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2006 350.000 afectados :drool: El estado no se hara responsable :cry2: Responder
santicabrio Publicado 9 de Mayo del 2006 Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2006 350.000 afectados :drool: El estado no se hara responsable :cry2: Solo faltaria que el estado se hiciera responsable de todas las estafas que se cometen a dirario en este pais, lo sorprendente es que haya 350.000 incautos. Responder
Cortes Publicado 9 de Mayo del 2006 Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2006 (editado) 350.000 afectados :blink: El estado no se hara responsable Solo faltaria que el estado se hiciera responsable de todas las estafas que se cometen a dirario en este pais, lo sorprendente es que haya 350.000 incautos. Si fuese un banco, y se hubiesen largado con el dinero, el estado si que tendria que hacerse responsable La empresa llevaba funcionando desde el 79, parecia algo serio, no algo de incautos Editado 9 de Mayo del 2006 por Cortes Responder
santicabrio Publicado 9 de Mayo del 2006 Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2006 La empresa llevaba funcionando desde el 79, parecia algo serio, no algo de incautos Invertir en lo que no se conoce SIEMPRE es de incautos, que un dia te salga bien no significa que no sea una temeridad. Pretender una revalorización del 6% en sellos, que es uno de los coleccionables de peor reventa del mercado y encima sin ni siquiera tenerlos físicamente, es algo más que una opción arriesgada. Responder
DrAG0 Publicado 9 de Mayo del 2006 Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2006 mi padre a perdio 6000 euros y mi hermano unos 4000 pero el socio de mi padre tenia invertio mas de 50.000 digo perdio como el peor de los casos.. ojala se solucione y recuperen su dinero tanto ellos como todos los afectados... mje da mucha pena la gente que tenia invertio todos los ahorros de su vida y ahora por unos estafadores se queden sin nada Responder
Nerea Publicado 9 de Mayo del 2006 Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2006 Mi padre colecciona sellos pero no invierte y me ha recordado que esto ya pasó hace 10 años y, creo, que con las mismas empresas :blink: En fin, a ver como sale esto Responder
cascadeur Publicado 9 de Mayo del 2006 Autor Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2006 mi padre a perdio 6000 euros y mi hermano unos 4000 pero el socio de mi padre tenia invertio mas de 50.000 digo perdio como el peor de los casos.. ojala se solucione y recuperen su dinero tanto ellos como todos los afectados... mje da mucha pena la gente que tenia invertio todos los ahorros de su vida y ahora por unos estafadores se queden sin nada Lo siento espero que se resuelva satisfactoriamente para todos Responder
tuporaky Publicado 9 de Mayo del 2006 Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2006 joer menudo tema, si me pasa a mi algo de eso me da un "jama" :blink: Responder
L33CHER Publicado 9 de Mayo del 2006 Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2006 :clap1: hoy acabo de estrenarla me la regalaron en una fábrica en Portugal...si me vé alguno de los 350000 :drool: :drool: Responder
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